Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.
Čínští občané nesmějí pro osobní účely ročně převést ze země více než 50 000 dolarů. V rámci regulace musejí Číňané provádět všechny transakce prostřednictvím devizového účtu zřízeného u čínské banky.
Gang však tyto limity pro výši hotovosti obešel a nabídl studentům více peněz – jenže v rozporu s čínským i britským zákonem. Podle Guardianu k tomu využil tzv. „podzemní bankovnictví“, což je podle zprávy britské Národní agentury pro boj proti trestné činnosti z roku 2019 velmi rozšířený způsob obcházení pravidel mezi čínskými občany ve Spojeném království.
Policisté provedli na severu Londýna u podezřelých dvě domovní prohlídky. Při první z nich našli v domě Jin Jing Wangové a Siao-jü Šua více než 104 tisíc liber v tašce ukryté ve skříni. Na druhé adrese nalezli několik pytlů s penězi a zabavili majetek Jün-čchen Chuanga v celkové hodnotě vyšší než půl milionu liber, tedy bezmála 15 milionů korun.
Policisté zjistili, že podezřelí používali mezi lety 2020 a 2023 pro komunikaci se studenty a k obcházení limitů čínskou komunikační aplikaci. Také se dozvěděli, že Šu a Chuang pracovali pro stejnou osobu, která pro dvojici zařizovala výběr velkých částek v hotovosti. Podle deníku přesahovaly některé částky i hodnotu 250 000 liber, tedy téměř 7,5 milionu korun.
Celá struktura měla dobře propracovaný bezpečnostní systém, kdy se mezi sebou jednotliví aktéři osobně neznali. K tomu podvodníci využívali i najaté kurýry, takže v případě prozrazení měli policisté více práce.
Policisté rovněž objevili, že Pcheng Liou a Ang Li, pomáhali skupině tím, že provozovali neregistrovaný obchod s penězi. Když policisté v červnu 2023 prohledali jejich věci, nalezli stroje na počítání hotovosti a 14 600 liber v hotovosti.
Policisté se nakonec dopátrali, že hlavou skupiny je Čchi-ťi Wang, který sídlil v Manchesteru. Při prohlídce jeho adresy objevili velké množství mobilních telefonů, počítačů, bankovních karet a stroje na počítání hotovosti.
