Případem mimořádných daňových podvodů a úniků se zabývají jihočeští kriminalisté společně s celníky a pracovníky finančního úřadu. Za dopadením podvodníků stojí měsíce tvrdé policejní práce. Na realizaci se podíleli stovky celníků a policistů. Aby se podařilo podvodníky dopadnout, muselo být do terénu posláno 37 realizačních skupin.
Daňové podvody skupiny dosahují neuvěřitelných 108 milionů korun. Skupina Čechů a cizinců ovládla 180 společností, do jejichž vedení nasadili „bílé koně“ či úplně smyšlené osoby. K řízení firem použili okolo sto mobilních telefonů. Pracovníkům, které zaměstnali, ihned zabavili doklady. Jejich chování se podobá otrokářům. Jimi ovládnuté společnosti vystavovaly fiktivní faktury s cílem zkrátit daňovou povinnost.
Vyšetřovatelé, společně s celníky provedli celkem dvanáct domovních prohlídek, sedmnáct prohlídek nebytových prostor a zadrželi devět osob. Sedm z nich bylo obviněno ze závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, to vše měli spáchat formou spolupachatelství.
Během prohlídek byla zajištěna výpočetní technika, datová úložiště, padělaná razítka lékařů, ale i státních institucí, účetní doklady, platební karty, mobilní telefony i osobní doklady zaměstnanců. Dostat se kriminalistům podařilo také do privátních bankovních schránek. Peníze z trestné činnosti používali podvodníci na nákup luxusních automobilů značek Porsche, Mercedes, BMW či Audi. Devět jich bylo zajištěno.
Aby potěšili svoje dámské polovičky, nakupovali jim luxusní šperky, prsteny, perly či hodinky. Tím to ale zdaleka nekončí. Policie zajistila také nemovitosti jak v České republice, tak v Itálii. Jejich hodnota je okolo 60 milionů korun. Mezi zajištěnými věcmi nechyběla ani nelegálně držená střelná zbraň. Zajistit se také podařilo 20 milionů korun v hotovosti a 11 milionů korun na účtech.
Všem sedmi obviněných hrozí trest odnětí svobody v délce pěti až deseti let.
